Как мы боремся с отмыванием денег
Если по вашему счету проводятся операции, которые вызывают подозрения – банк должен начать проверку финконтроля. На время этой проверки может быть введена повышенная комиссию на вывод денег: 10%

Что такое финконтроль в банке? Мой счет закроют?

Внимание финконтроля не означает, что счет хотят закрыть. Какие-то операции вызвали подозрение и достаточно прислать несколько документов, подтверждающих чистоту бизнеса, чтобы финконтроль был снят.

Что делать, если каких-то документов у меня нет?

Мы отправим вам список нужных документов, но если что-то к вам не относится – не надо пугаться. Просто напишите в ответе об этом в ответе. Нам важно понимать реальное состояние вашего бизнеса, а не наличие всех возможных бумаг.

Что значит повышенная комиссия на вывод денег?

Комиссия вводится только если вы ничего не ответили на запрос банка, не прислали никаких подтверждающих документов. Тогда вывести деньги можно будет только на счёт ИП в другом банке с комиссией 10%.

Как лучше отмывать деньги через ваш банк?

Никак. Не открывайте счёт.
Оставьте контакты, и мы все расскажем подробно
Нажимая "Отправить заявку" я даю согласие на обработку персональных данных.
Оставьте контакты, и мы все расскажем подробно
Нажимая "Отправить заявку" я даю согласие на обработку персональных данных.